Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Debido a los acuerdos internacionales de México y la importancia económica de sus actividades y negocios, es crucial analizar si cumplen con las leyes de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En ChessMap® ofrecemos:
Lineamientos de Identificación de clientes y usuarios y beneficiarios controladores
Registro de las personas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Presentación de Avisos ante la UIF
Asesoría en materia de subcontratación de servicios especializados
Asesoría en la revisión y celebración de contratos
Asesoría en la adquisición y venta de bienes
Asesoría en la comercialización de joyería, metales preciosos, piedras preciosas, relojes, obras de arte, vehículos nuevos o usados
Asesoría en operaciones de mutuo, de préstamos o crédito, servicios de construcción, desarrollo de inmuebles, blindaje de vehículos terrestres, traslado o custodia de dinero o valores, servicios profesionales e intercambio de activos virtuales.
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